دعوة اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة الشرق للمشاريع الاستثمارية وجدول اعماله
عملا بأحكام المادة (6 / و) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس الإدارة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد في تمام الساعة الثانية عشر (12:00) من قبل ظهر يوم السبت الموافق 26/4/2024 وذلك من خلال الرابط الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للشركة والمذكور ادناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين بواسطة تقنية الزوم للنظر في جدول الأعمال التالي ومناقشة القرارات المناسبة بشأنه
: جدول اعمال الهيئة العامة العادي والمتضمن
27/04/2024 تلاوة وقائع اجتماع الهيئة العامة العادية السابقة المنعقدة بتاريخ -
التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024، والخطة المستقبلية والمصادقة عليهما -
التصويت على تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية 2024 والتصويت على حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 والمصادقة عليهما
إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024 حسب القانون -
المصادقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع 6 % (ستة بالمائة) من رأس مال الشركة ارباحا نقدية على المساهمين توزع من رصيد الأرباح المدورة كما في 31-12-2024 -
انتخاب مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2025 , وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة بذلك -
سيتم عقد الاجتماع من خلال تطبيق ( ZOOM ) وعليه يرجى التسجيل لحضور الاجتماع من خلال الرابط الالكتروني ادناه.
https://us06web.zoom.us/j/84183024848?pwd=kGNpxqgMqE8tOEsj8eRKItJ21HhSnw.1
ويمكنكم توكيل مساهم آخر عنكم, وذلك بعد طلاعة القسيمة الموجودة ادناه وتعبئتها وتوقيعها على ان ترسل الكترونيا بواسطة البريد الالكتروني للشركة (aymanhorani.aipc@gmail.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.
وتجدر الإشارة بانه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونيا قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال البريد الالكتروني للشركة
(aymanhorani.aipc@gmail.com ) ليصار الى الرد عليها وذلك عملا باحكام البند خامسا / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين, علما بان المساهم الذي يحمل اسهما لا تقل عن 10 % من الأسهم الممثله بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندا للبند خامسا / ط من ذات الإجراءات المشار اليها أعلاه.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
رئيس مجلس الإدارة
عمر احمد حوراني
طباعة قسيمة التوكيل
طباعة توكيل حضور الاجتماع
نبذة عن الشركة
تأسست شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية كشركة مساهمة عامة عام 1994 وسجلت تحت الرقم (258) ، ويبلغ رأسمال الشركة الحالي (16) مليون دينار/ سهم بعد أن تم دمج شركة الشرق للمشاريع الاستثمارية مع شركة الشرق للمشاريع الفندقية والسياحية ذ.م.م اعتباراً من 1/10/2005، ومن أهم غايات الشركة إنشاء وإدارة الفنادق والاستراحات السياحية، و المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها. وتمتلك الشركة فندق موفينبيك عمان فئة الخمسة نجوم ، والذي تم افتتاحه وتشغيله خلال شهر حزيران من عام 1999 وتقوم مجموعة فنادق (موفينبيك العالمية) بإدارة الفندق بموجب اتفاقية مدتها (15) عاما اعتبارا من تاريخ 15/7/2019 (بعد انتهاء اتفاقية الادارة السابقة مع فندق هوليدي ان والتي انتهت بتاريخ 14/7/2019 ولم يتم تجديدها معهم). والفندق مقام على أرض مساحتها اثني عشر ألف متر مربع تقريبا ، وتبلغ مساحة المبنى ومرافقه حوالي (26500) مترا مربعا موزعه على سبعة عشر طابقا وتشتمل على مائتي غرفة وثمانية عشر جناحا ، منها جناحا ملكيا واحدا وعلى ثلاث مطاعم من المستوى الفخم هي المطعم الرئيسي (Senate) ، والمطعـــــم الفرنســـي (French Quarter) ومطعم (Rumors) ومقهــى (Cappuccino Café) ، وقاعة حفلات كبرى بالإضافة إلى خمسة قاعات للاجتماعات والندوات مزودة بأحدث التجهيزات الفنية اللازمة، إضافة إلى مركز لرجال الأعمال . كما يحتوي الفندق على ناد صحي مجهز بأحدث الأجهزة والمعدات الرياضية ، وحمام سباحة ملحق به مقهى ومطعم للوجبات الخفيفة ، كما يشتمل الفندق على مــواقف للسيارات مخصصه لنزلاء ورواد الفندق إضافة إلى عدد من المحلات التجارية لخدمة النزلاء .
كلمة رئيس مجلس الادارة
, حضرات السادة المساهمين الكرام
, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
يســعدني بالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس إدارة الشركــة وبالأصالــة عــن نفســي أن أرحــب باإلخــوة المسـاهمين شــاكرين لكــم تلبيـة الدعـوة لحضـور الاجتمـاع العـادي للهيئـة العامـة لشركـة الشـرق للمشـاريع الاسـتثمارية والـذي نسـتعرض فيـه التقريـر الســنوي التاسع والعــشرون عــن نتائــج اعمــال الســنة الماليــة المنتهيــة في 31/12/2024 والمتضمــن ابــرز انجــازات الشركــة خـلال العـام 2024 والخطـة المسـتقبلية.
كما هو مبين في الارقام والنسب الظاهرة في البيانات المالية وتقرير مجلس الادارة جافظت الشركة على ادائها المتوازن والجيد من خلال نتائج فندق موقينبيك عمان والمملوك للشركة رغم الصعوبات المتعلقة بالاوضاع الاقتصادية الصعبة وعدم وضوح الظروف المحيطة بالمنطقة بالتالي تاثر القطاع السياحي سلبا , رغم ذلك كانت نسب الاشغال وسعر بيع الغرفة وكذلك الايرادات الاجمالية قريبة من العام الماضي او اقل بقليل , ورغم انخفاض الدخل الصافي ( NOP ) الوارد من الفندق عن العام الماضي الا ان انخفاض المصاريف الادارية والاستهلاك للشركة المالكة وكذلك ارتفاع الايرادات الاخرى ( فوائد السندات والودائع الدائنة ) ساهم في ان يكون ربح الشركة قريب جدا من ربح العام الماضي .
أوصى المجلس للهيئة العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة لهذا العام بواقع 6 % (ستة بالمائة) من رأسمال الشركة.
انخفض معدل نسبة الإشغال في فندق موفينبيك عمان في عام 2024 الى (68,0 %) مقارنة مع (72,2 %) للعام الماضي 2023، وارتفع معدل سعر الغرفة لليلة قليلا من (81,6) دينار (عام 2023) الى (82,8) دينار هذا العام 2024، أما إيرادات الفندق الإجمالية فبلغت (7,4) مليون دينار مقارنة مع (7,6) مليون دينار العام الماضي .
السادة المساهمين الكرام،
كما هو مبين في الميزانية فقد ارتفع صافي حقوق الملكية قليلا من (20,938,290) دينار العام الماضي إلى (20,995,437) هذا العام، كما بلغت الارباح الصافية عام 2024 بعد الضرائب والمخصصات (الدخل الشامل) حوالي (1.101) مليون ومائة وواحد ألف دينار , مقابل ربح (1.101)مليون ومائة وواحد ألف دينار ايضا العام الماضي.
يسعدني أن أتقدم بالشكر والتقدير للسادة اعضاء مجلس الإدارة الذين يبذلون جهود مضنية للارتقاء بأداء الشركة وكذلك الشكر الجزيل لمدير عام وموظفي الفندق على عطائهم الموصول.
,,,والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رئيس مجلس الإدارة
عمر احمد مفلح حوراني
الميزانية والتقرير السنوي
2021 التقرير السنوي
2020 التقرير السنوي
2023 التقرير السنوي
2022 التقرير السنوي
2024 التقرير السنوي
بيانات مالية ربعية مرحلية لعام 2024
انجليزي
عربي
الربعية الأولى
31/3 1/1
الى
الربعية الثانية
30/6 1/1
الى
الربعية الثالثة
30/9 1/1
الى
